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普頓PTFX平臺涉嫌傳銷 江蘇不少人“入坑”,拿不回錢

發布: 2020-04-29 15:46:58    作者: 孫玉春   來源: 現代快報  

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普頓PTFX項目部分參與者此前被帶到印尼培訓、參觀的合影
 
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普頓PTFX此前的培訓課程 爆料人供圖
 
  近日,南京、徐州等地多名市民反映,他們去年經人介紹,參與了一個叫“普頓PTFX”外匯平臺的交易,在“本金安全、收益可靠”的宣傳和誘惑下,陸續投了幾十萬元?蓛H僅幾個月后,普頓PTFX就因涉嫌組織、領導傳銷活動被警方調查。目前該平臺交易已全部停止,大量投資人資金無法取出。
  據了解,該外匯交易平臺涉及很多人,江蘇各地也有很多人參與投資。下一步如何處理,不少人心中忐忑。
 
  投資人說
  相信“本金安全”,把錢交給了熟人
  倪女士是南京高淳人,她的一個老鄉以前在一家P2P公司工作。去年7月,她詢問對方是否有好的投資產品,對方向她推薦了普頓PTFX外匯平臺交易。
  “當時強調的是本金安全。”倪女士說,她拿了8.6萬元給介紹人,得到一個網上的賬戶,但上面不是自己的實名而是一個拼音代碼。賬戶里可以看到總金額和收益,每個月有幾百元,到出事時,她拿到約3000元收益。
  但是,去年11月,這個賬戶收益就不正常了。當時介紹人還說“不要緊,再等等”,可到了12月,倪女士就徹底拿不到錢,賬戶也打不開了。到現在,她都不知道錢去了哪,也不知道該由誰負責。
 
  介紹人說沒技術含量,錢很好賺
  陸先生(化姓)目前住在南京,他說自己是去年6月接觸“普頓PTFX”的,帶他入門的是一個親戚的同事。
  “他找了我差不多一個月,兩天就來一次,反復講錢很好賺。”陸先生說,自己就投了兩千美元,后來有一筆理財到期,他又投了進去,一共大概投了20萬元人民幣,最后實際拿到約兩千元收益。
  陸先生告訴現代快報記者,介紹人告訴他做的是一種外匯交易,“他說都是在國際外匯市場上交易,類似于對沖,其實沒什么技術含量,就是跟著贏錢。”
  陸先生稱自己沒有發展下線,也根本不知道這個普頓PTFX平臺跟傳銷有關。他只知道介紹人的上線是介紹人的親戚,“感覺都是互相在找熟人親戚,這有點讓人接受不了。”
 
  警方通報
  該平臺涉嫌組織、領導傳銷活動
  去年5月,有媒體曝光了普頓PTFX,懷疑其涉嫌違法,但當時并未引起注意,后續仍有大量的人參與進來。陸先生說,介紹人告訴他,投的錢都存在印尼的一家銀行托管,資金肯定是安全的。但出事后,又被告知雖然錢還在銀行,但需要得到公司授權,否則無法取出。
  現代快報記者登錄倪女士等人提供的普頓PTFX投資人后臺鏈接,發現這個平臺已經打不開了。
  據投資人介紹,他們獲得的信息是,普頓PTFX外匯交易平臺幕后老板在全國各地成立“領圣”教育科技公司,通過開班授課、網絡直播平臺等媒介宣傳。在江蘇地區,也成立了由陳某擔任法人的南京領圣企業管理有限公司。記者日前探訪公司注冊地址,發現那里根本沒有這家公司。
  今年1月28日,福建三明市公安局梅列分局發布警情通報:在上級公安機關的統一指揮下,三明市公安局梅列分局成功偵破“普頓PTFX”外匯交易平臺涉嫌組織、領導傳銷活動案。經查,2016年11月以來,犯罪嫌疑人劉鐵(男,41歲,黑龍江人,已批捕)等人非法搭建“普頓PTFX”網絡外匯交易平臺,對外虛假宣稱是印尼券商Pruton MegaBerjangka公司旗下的外匯托管平臺,通過在全國各地設立培訓機構宣傳推廣,以提供外匯交易服務為名,采取“拉人頭”加盟方式,設立“盈利分享”“傭金返利”團隊計酬制度,引誘會員繼續發展他人參加所謂的外匯交易炒作,從中非法牟利,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規定,涉嫌組織、領導傳銷活動罪。目前,案件正在辦理中。
 
  記者調查
  積蓄打水漂,經紀人稱“教訓慘痛”
  張靜、李猛(均為化名)等五人來自徐州,屬于普頓PTFX里的小經紀人。日前,他們分別給徐州市云龍區公安分局經偵大隊、福建三明市公安局打了電話,希望能夠登記備案為“普頓PTFX”投資受害人,但相關登記工作已經結束。
  經紀人是普頓PTFX里一個特殊存在。據李猛等人介紹,普頓PTFX內部將投資人分為五個級別,其中I級別要求是自己投資2000美元或以上(最低投資門檻是1000美元),另外直推至少五名有效會員,且直推總業績1萬美元或以上;其次是IB級別,要求自己投資5000美元或以上,直推至少10名有效會員,直推總業績5萬美元或以上,團隊擁有至少50名投資者,團隊總業績8萬美元或以上。以此類推,上面還有MIB、PIB、2星PIB,一共五個級別。
  他們五人屬于IB級別,每個人的團隊有50人左右,總計投到普頓PTFX上的錢接近200萬美元。
  張靜說,像她這樣的經紀人,以前在徐州地區有一個群,最高峰的時候群里有300多名經紀人。“后來出事了,群主,也就是徐州地區的‘老大’退群,消失蹤影。”
  按照此前相關媒體的報道,普頓PTFX的投資人有兩部分收益,一部分是靜態收益,即外匯平臺交易收益,此前一直宣稱是每月收益約10%;另一部分是動態收益,即通過介紹他人、發展團隊帶來的收益。
  這部分收益到底從何而來?是擊鼓傳花的龐氏騙局嗎?目前,福建警方還沒有發布進一步的通報。但教訓是慘痛的。張靜說,她每月要償還3萬元的貸款,信用卡早已經刷爆了,正在籌劃賣房賣車。另一名經紀人杜娟(化名)說,自己是被一個老同事拉進來的,投進去40多萬,多年的積蓄打了水漂,“愛人鬧著要離婚。”
 
  關注焦點
  受害者如何挽回損失?
  4月27日下午,記者聯系了福建三明市公安局梅列分局,一名工作人員表示,全國各地有很多人打電話咨詢,如果是投資人,他們建議到各地公安機關登記,因為案件已經傳上了經偵系統的云平臺。至于案件進展,目前尚無明確說法。
  記者也聯系了南京和徐州警方,目前還沒有進一步回復。
  陸先生表示,自己只能找上家處理,因為上家鼓動他投資,并且保證資金安全,“而且不排除普頓PTFX是假平臺。”
  倪女士則無奈表示,自己的上家是老鄉,關系一直很好,而且對方也表示沒有能力處理,所以他們幾個人雖然都是經這個老鄉介紹投資,但暫時不打算鬧翻。
  作為一名小經紀人,李猛說,他最早是從一個朋友那里接觸到普頓PTFX。加入之后,嘗到甜頭開始向周圍人推廣,自己也先后投進去二三十萬,F在如果有人要他還錢,他確實無能為力。
  目前,境內監管部門未批準任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業務,凡未經批準的機構擅自開展外匯期貨和外匯按金交易,屬于違法行為。
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